Socios
El módulo de Socios es donde se administra la afiliación de la cooperativa: registrar socios (personas físicas y jurídicas), gestionar sus documentos y biometría, y cumplir con las normas de prevención (KYC/AML) mediante perfiles de riesgo y listas restrictivas.
El panel de control
Sección titulada «El panel de control»Al entrar verás el Panel de control con los indicadores del módulo.
Las tarjetas muestran Socios, Socios activos, Pendientes de aprobación y Socios jurídicos (entidades corporativas). Debajo aparecen los socios registrados por mes de los últimos 6 meses, la distribución de socios por estado, el estado operativo y la actividad reciente.
En el menú lateral están: Panel de control, Gestión de socios, Reportes y, al final, Configuraciones.
Gestión de socios
Sección titulada «Gestión de socios»En Gestión de socios se listan todos los socios registrados.
La tabla muestra N° de socio, Nombre completo, Documento de Identidad, Tipo, Teléfono, Estado y Fecha de creación.
Para registrar un socio:
- Haz clic en Agregar socio (arriba a la derecha). El botón permite elegir el tipo: persona física o persona jurídica.
- Completa el formulario por secciones: datos personales/corporativos, contacto, documentos, beneficiarios y perfil de riesgo.
- El sistema puede validar la identidad contra las APIs oficiales (cédula, RNC/NCF) y calcular el perfil de riesgo automáticamente.
- Guarda. Podrás generar el paquete de afiliación y adjuntar la documentación.
Para consultar o editar un socio: haz clic en su fila para ver el detalle, o usa el
menú ··· para editar, cambiar estado, capturar firma/biometría o resolver alertas.
Cumplimiento (KYC/AML)
Sección titulada «Cumplimiento (KYC/AML)»Al registrar y mantener un socio, el sistema apoya el cumplimiento con:
- Checklist de KYC y validación de la documentación requerida.
- Perfil de riesgo calculado a partir de factores (ver Configuraciones).
- Alertas de cumplimiento que deben revisarse y resolverse.
- Cotejo contra listas restrictivas (listas negras/grises).
Reportes
Sección titulada «Reportes»En Reportes se consulta y exporta la información de socios.
Configuraciones
Sección titulada «Configuraciones»La sección Configuraciones concentra los catálogos y reglas del módulo.
Cumplimiento
Sección titulada «Cumplimiento»Las reglas del factor de riesgo definen cuántos puntos suma cada factor: ser PEP, tener familiares PEP, países de alto riesgo según GAFI, ocupaciones, actividades de riesgo y listas restrictivas.
Seguridad biométrica
Sección titulada «Seguridad biométrica»Configuración de la captura de huellas y foto del socio.
Documentos de afiliación
Sección titulada «Documentos de afiliación»Define qué documentos se exigen según el tipo de persona.
Catálogos del socio
Sección titulada «Catálogos del socio»Posiciones de socios — los cargos que puede ocupar un socio.
Categorías de socios — la clasificación de los socios.
Ocupaciones de socios — el catálogo de ocupaciones, que además influye en el puntaje de riesgo.
Nacionalidades — el catálogo de nacionalidades.
Geografía
Sección titulada «Geografía»La sección de Geografía agrupa los catálogos territoriales usados en las direcciones de los socios. Es la última entrada del menú de configuraciones y se despliega en cuatro catálogos encadenados: Países, Provincias, Municipios y Sectores.
Países — con su código, código ISO y nombre.
Provincias
Municipios
Sectores
